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英属维尔京群岛金融服务委员会

2001年,英属维尔京群岛金融服务委员会成立。

1. 需取得IB(Investment Business)交易商牌照,并在牌照上注明分类:Dealing in investments as Principal或 Arranging Deals in Investments。

2. 投诉纠纷处理,先投诉至外汇交易平台;不满意的话,可以向英属维尔京群岛BVIFSC进行投诉(书面形式)或申请英属维尔京群岛国际仲裁中心BVIIAC进行仲裁。

  • 成立时间2001年

  • 机构类型 政府监管

  • 监管外汇

  • 机构背景及性质4.0分

  • 风险管理17.0分

  • 监管细则11.0分

  • 牌照申请9.0分

  • 投资保障8.0分

  • 地理及政治背景8.0分

机构背景及性质

  • 成立时长 2.0分/3.0分
  • 机构性质 2.0分/2.0分

风险管理

  • 定期报告 4.0分/6.0分
  • 公司组织架构 4.0分/6.0分
  • 处罚措施 4.0分/5.0分
  • 隔离账户 5.0分/5.0分

监管细则

  • 监管对象 5.0分/5.0分
  • 监管框架 5.0分/5.0分
  • 杠杆限制 1.0分/3.0分
  • 负余额保护 0.0分/2.0分

牌照申请

  • 注册最低资本 1.0分/3.0分
  • 申请时长 1.0分/3.0分
  • 申请费用 1.0分/3.0分
  • 牌照有效期 3.0分/3.0分
  • 实体办公室 3.0分/3.0分

投资保障

  • 外汇信息披露 1.0分/3.0分
  • 中国客户 0.0分/3.0分
  • 客户服务 4.0分/6.0分
  • 投诉处理 3.0分/12.0分
  • 破产清偿 0.0分/9.0分

地理及政治背景

  • GDP排名 3.0分/5.0分
  • 政治经济环境 5.0分/5.0分

成立时长

英属维尔京群岛金融服务委员会BVIFSC成立于2001年。

中文译文:

根据2001年12月颁布的《金融服务委员会法》,英属维尔京群岛金融服务委员会(British Virgin Islands Financial Services Commission)成为独立的监管机构,负责监管、监督和检查BVI内外的所有金融服务。

机构性质

英属维尔京群岛金融服务委员会BVIFSC是根据2001年金融服务委员法成立的,属政府机构。

中文译文:

根据2001年12月颁布的《金融服务委员会法》,英属维尔京群岛金融服务委员会(British Virgin Islands Financial Services Commission)成为独立的监管机构,负责监管、监督和检查BVI内外的所有金融服务。

被视为金融服务的受监管活动包括:保险、银行、信托服务、受托业务、公司管理、投资业务和破产服务,以及公司注册、有限合伙关系和知识产权。

自2002年起,BVIFSC从金融服务政府部门承担了相关责任。作为金融服务监管机构,BVIFSC还负责促进公众对金融体系及其产品的了解,监管受监管活动的范围,减少金融犯罪,防止市场滥用。

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